Soluciones tecnológicas para Compliance
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Líderes en la gestión
del cumplimiento
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Conoce Compliance One
Ayudamos a más de 300 compañías a cumplir con las regulaciones
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Screening KYC
Aplica procesos Know Your Customer y cumple con la normativa sobre Prevención de Lavado.
Monitoreo Transaccional
Monitorea operaciones y detecta comportamientos sospechosos con reglas configurables.
Compliance Corporativo
Implementa un Plan de Integridad y mitiga riesgos en tu organización.
Screening KYB
Conoce en profundidad a tu circulo de relaciones económicas con información crediticia y normativa.
Reporting
Presenta información a los organismos reguladores de manera simple y automatizada.
Una respuesta innovadora a las complejidades regulatorias.
Somos un equipo de profesionales multidisciplinarios que brinda servicios y desarrolla soluciones con alcance global. Nuestra plataforma permite dar cumplimiento a las normas de los reguladores de cada país.
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