Última actualización: 1 junio, 2023
Worldsys, la compañía regtech líder en brindar soluciones tecnológicas para el cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de dinero, ha conformado una alianza estratégica con EQUIFAX, la firma número #1 en inteligencia de datos, ampliamente conocida por sus informes para el análisis crediticio y comercial.
Tecnología de punta y datos de calidad se potencian para dar respuesta a las necesidades de un mercado que cada vez exige mayor conocimiento sobre personas y/o empresas a la hora de hacer negocios.
Martín Piñeiro, Chief Digital Officer de Worldsys, afirma “Estamos convencidos de que combinando los datos analíticos y de excelencia que ofrece EQUIFAX con las técnicas innovadoras de Worldsys, brindaremos soluciones de avanzada para mitigar riesgos en las operaciones comerciales y cumplir con la normativa de Prevención de Lavado de Dinero”.
Conoce en profundidad a personas y empresas.
Como resultado de esta alianza surge CheckOne. Una solución para obtener un perfil integrado sobre cualquier persona y/o empresa a la hora de hacer negocios. Ingresando uno o varios números de identificación, se obtiene un tablero que incluye datos de múltiples fuentes: normativos UIF, crediticios, comerciales, fiscales, judiciales y relacionales.
Adicionalmente, cuenta con un módulo de monitoreo y alertas que permiten al usuario mantener la información actualizada.
CheckOne es un desarrollo que permite generar completos informes para conocer en profundidad a cualquier cliente, proveedor o socio de negocio, de gran valor para el proceso de toma de decisiones o debida diligencia. Permite realizar un análisis crediticio de la persona buscada y cumplir con las regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero.
El conocimiento es el principal aliado para garantizar transacciones seguras y exitosas. Esta solución, basada en la innovación, permitirá mitigar riesgos financieros, comerciales, reputacionales o legales a todo tipo de compañías.
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