Última actualización: 19 noviembre, 2024
Argentina celebró un importante logro en su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Luego de arduas jornada, superó con éxito la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este resultado evita que el país ingrese a la temida “lista gris”, lo que habría tenido graves consecuencias para la economía y la inversión extranjera.
La Evaluación Mutua del GAFI: Un proceso de evaluación exhaustivo
La evaluación inició en septiembre de 2023 y culminó con una visita in situ en marzo de 2024. En estas jornadas, se examinó las acciones de Argentina desde 2019 hasta marzo de este año. Durante el plenario del GAFI realizado en París del 23 al 25 de octubre, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua que destacó los avances significativos del país en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del organismo internacional.
Avances legislativos clave
Entre las medidas más relevantes adoptadas para fortalecer el sistema nacional de prevención, se incluyen:
- Reformas a la Ley 25.246 y al Código Penal, robusteciendo el marco normativo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Incorporación de nuevos sujetos obligados como abogados y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Creación de registros únicos para beneficiarios finales y proveedores de servicios de activos virtuales, administrados por organismos como la CNV.
- Actualización de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), incorporando criterios para operaciones relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.
Un trabajo coordinado entre organismos públicos y privados
El éxito de esta evaluación refleja un esfuerzo conjunto liderado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Preventivo, compuesto por organismos como la AFIP, el BCRA, el Poder Judicial y la CNV. Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, subrayó el compromiso del país en adoptar medidas concretas y fomentar la colaboración entre los sectores público y privado.
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Impacto positivo en la economía
Evitar la lista gris del GAFI no solo fortalece la imagen internacional de Argentina, sino que también asegura la confianza de inversores extranjeros y preserva el flujo de capitales. Según estimaciones del FMI, una evaluación negativa podría haber costado al país una reducción del 7,6% del PBI debido al impacto en las cuentas públicas y privadas.
Próximos pasos
El Informe de Evaluación Mutua, que será publicado oficialmente en los próximos 60 días, marcará el camino para que Argentina continúe avanzando en la identificación, prevención y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este logro refuerza el compromiso de Argentina con los estándares internacionales y su integración en el sistema financiero global, marcando un hito en la lucha contra delitos financieros y asegurando un entorno más confiable para la economía nacional.
