Cumple las regulaciones del sistema financiero
Nuestra plataforma de Compliance permite dar respuesta a las normas
y reglamentaciones de los reguladores de cada país.
Descubre cómo cumplir cada regulación
Prevención de Lavado
Know Your Customer
Verifica tu base de clientes contra las listas exigidas por el regulador de cada país. Explora por organismo
Gestión de Riesgos y Debida Diligencia
Sigue las recomendaciones GAFI y cumple con las leyes de Prevención del Lavado de Activos y la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo.
Gobierno Corporativo
Programa de Integridad
Sigue las recomendaciones OCDE y cumple con las leyes de responsabilidad empresarial. Explora por norma
Reportes Normativos
Presentación de información
Realiza las presentaciones de información a los reguladores financieros e impositivos. Explora por organismo
Cumplimiento normativo
Recibe alertas personalizadas sobre cada actualización normativa que requiera cumplimiento por parte de tu organización.
Protección de Datos Personales
Consentimiento de Privacidad
Cumple con las nuevas regulaciones sobre consentimiento de uso y protección de datos personales.
ISO 37301 Compliance
Sistema de Gestión de Compliance
Certifica la norma ISO 37301:2021 mediante la aplicación de un Sistema de Gestión de Compliance que promueva la cultura del cumplimiento.
¿Cómo puede ayudar Worldsys a mi empresa a cumplir con las regulaciones financieras?
En Worldsys ofrecemos una plataforma integral para gestionar, conectar y automatizar los procesos de Compliance de las organizaciones de forma simple y ágil.
¿Qué es KYC: Know Your Customer?
Es un conjunto de procedimientos que tiene que ver con actividades dirigidas a verificar la identidad de los clientes. El objetivo del KYC es comprobar que los clientes sean quienes dicen ser.
¿Qué es la debida diligencia?
Es un concepto fundamental en el mundo financiero. Se refiere a un conjunto de procesos interrelacionados para identificar los impactos negativos, prevenirlos y mitigarlos. Además, implica un seguimiento de la implementación y los resultados e informar sobre cómo se abordan los impactos negativos con respecto a las actividades propias de las empresas, sus cadenas de suministro y demás relaciones comerciales