CheckOne es una solución de Screening KYB (Know Your Business). Permite encontrar y analizar la situación particular de cualquier persona o empresa del circulo de relaciones de tu organización. Con CheckOne evita conflictos financieros, comerciales y legales con clientes, proveedores o socios de negocio.
Obtén un perfil completo con información crediticia, normativa, fiscal, comercial, legal y reputacional, valiosa para la toma de decisiones y la Debida Diligencia.
Worldsys & EQUIFAX: El conocimiento como aliado
CheckOne brinda información proporcionada por EQUIFAX. Gracias a nuestra alianza con la firma #1 en inteligencia de datos, brindamos información de excelencia para mitigar riesgos y garantizar transacciones seguras.
Completo tablero de información
Mediante un tablero de control podrás monitorear tu base de relaciones y establecer alertas preventivas. Configura niveles de riesgo, ordenamientos y filtros para facilitar la visualización.
Genera informes detallados con todos los datos consolidados de cualquier persona física o jurídica.
¿Qué información puedes obtener?
Finanicera/Crediticia: Score VERAZ, predictor de ingresos, compromiso mensual inferido, cheques rechazados, deudas, situación BCRA.
Normativa: Presencia en listados de las unidades de información financiera de la región (UIF, UAF, UAFE, UIAF, etc).
Fiscal: Promedio de crédito, facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, impuestos.
Legal: Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos.
Comercial: Profesión, marcas y patentes, licitaciones públicas.
Reputacional: Vinculaciones a noticias con términos negativos como “corrupción”, “fraude”, “estafa” y más.
Gestionar el cumplimiento ahora es simple
Encuentra esta y otras soluciones dentro de nuestra plataforma Regtech. Gestiona, conecta y automatiza todos los procesos de cumplimiento de tu organización de forma integral.
