SOS (Sistema de Operaciones Sensibles) es una solución de Monitoreo Transaccional para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la regulación de cada país y a las reglas de cada negocio. Detecta rápidamente operaciones sospechosas y genera los reportes para presentar a la unidad de control financiero.
SOS es una herramienta para la Prevención de Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
Gestiona por riesgos y conoce el perfil transaccional de tus clientes
Mediante la generación de matrices de riesgo y alertas, SOS monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad según las reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado. Identifica y clasifica a tus clientes según niveles de riesgo.
Mediante modelos predictivos de aprendizaje automático, SOS realiza una detección temprana y disminuye significativamente los falsos positivos.
Debida Diligencia y gestión documental sin esfuerzos
Tus clientes podrán auto-administrar su legajo y cargar la documentación a través de un onboarding dentro de la misma plataforma. Los formularios son adaptables de acuerdo a las necesidades de cada organización.
Solicita datos fiscales, datos bancarios, representantes legales, matrículas, declaraciones juradas y documentación adjunta.
Gestionar el cumplimiento ahora es simple
Encuentra esta y otras soluciones dentro de nuestra plataforma Regtech. Gestiona, conecta y automatiza todos los procesos de cumplimiento de tu organización de forma integral.
