Listas PEP y de Terroristas
TODAS LAS LISTAS PEP DE ECUADOR EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.
Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada que te permite verificar en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente), Terroristas y otros sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos de la UAFE de Ecuador.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.
Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.
Contamos con más de 1.500.000 registros de listas PEP y Terroristas.
Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente). Cumple con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos de Ecuador. Una solución alineada a la normativa UAFE y a los requerimientos del SISLAFT.
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.
Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, RUC. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas y causas y sentencias judiciales. Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI.
Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.
WEB APP
Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.
MOBILE APP
Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.
MONITOREO
Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.
INTEGRACIÓN MEDIANTE API
Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.
Características y funcionalidades de Listas de Informados.
Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.
Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.
Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.
Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.
Verifica PEPs en todas las listas y fuentes exigidas por la UAFE y el SISLAFT.
- Contraloría General del Estado
- Consejo Nacional Electoral
- Ministerio de Trabajo
- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN
- Resoluciones de la ONU por sanciones o exenciones a personas naturales o jurídicas
- Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Listado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos – OFAC
- INTERPOL
- Listado de Personas Designadas OFAC
- Función Judicial
- Certificado de Antecedentes Penales
- Lista Consolidada de entidades y personas sujetas a la congelación de activos de entidades del Gobierno de la República Popular de Corea o el Partido Obrero de Corea.
- Jurisdicciones de alto riesgo y otras Jurisdicciones monitoreadas
- Consulta de Compañías Domiciliadas en Estados Unidos
Descubre nuestros planes.
Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.
Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.
Ayudamos a nuestros socios a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.