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Listas PEP y Terroristas
by Luciano Marchisio
Worldsys

Listas PEP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PEP QUE NECESITAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada que te permite cruzar tu base de clientes con listas PEP y listas de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones societarias y causas y sentencias judiciales.

Más información
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Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de listas PEP y Terroristas.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente) en términos de calidad y cantidad. ¡Evita sanciones! Cumple con las leyes anti-lavado.

Listas de Informados - Búsqueda avanzada

LISTAS PEP (PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE) Y LISTAS TERRORISTAS

Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, CUIT/RUT/RUC/RCP. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas y causas y sentencias judiciales.

Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y a la regulación de cada unidad de control financiero.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Aplicación web con interfaz amigable

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Aplicación movil

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Monitoreo de clientes por lote

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Integración mediante API

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones societarias y causas y sentencias judiciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Todas las listas exigidas por las leyes anti-lavado

  • Listas PEP (Personas Expuestas Políticamente)
  • Listas SARLAFT y Listas Sancionados 100% alineadas a las recomendaciones GAFI
  • Specially Designated Nationals List (SDN) – Lista OFAC
  • Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU
  • Más Buscados (FBI) – Interpol – DEA
  • Designación de terroristas de las Naciones Unidas
  • Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
  • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
  • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
  • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos
  • Más…

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

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RITE: Registro de integridad y transparencia para empresas

Ayudamos a más de 300 compañías a cumplir con la normativa

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros socios a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Una persona expuesta políticamente es una persona que ocupa una función pública destacada, como un funcionario del gobierno, un oficial militar de alto rango o un alto ejecutivo en una importante empresa estatal.

¿Cómo saber si una persona es PEP?

Para saber si una persona es considerada como Persona Expuesta Políticamente (PEP), se debe verificar si ha desempeñado o actualmente ocupa un cargo público importante, como un diplomático, jefe de ejército, etc, según la definición del país correspondiente. Estar identificado como PEP puede afectar el acceso a servicios financieros ya que se considera un mayor riesgo de corrupción y lavado de dinero.

¿Cuántos tipos de PEP existen?

Actualmente, existen tres tipos principales de PEP: nacionales, extranjeras y de organizaciones internacionales, cada una de ellas debe ser identificada siguiendo las regulaciones establecidas. La identificación adecuada de los PEP es esencial para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.