Última actualización: 2 junio, 2023
Las PRP o Personas con Responsabilidad Pública son personas físicas que desempeñan o han desempeñado funcionas públicas importantes. De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las PRP están en posiciones con poder e influencia. Debido a esto, se puede cometer más fácilmente el blanqueo de capitales.
En 1989 se creó el GAFI que emitió 40 recomendaciones para la Prevención de Blanqueo de Activos. La recomendación número 12 refiere a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) o Personas con Responsabilidad Pública. Como las PRP están en puestos de poder con mayor posibilidad de cometer actos de blanqueo de dinero, el GAFI recomendó medidas de prevención adicionales para éstos.
De este modo, los Sujetos Obligados tienen que saber si sus clientes con PRP para tomar las medidas que el GAFI pide.
¿Quiénes son Personas con Responsabilidades Públicas o PRP?
- Jefes de Estado, de Gobierno, ministros o secretarios de Estado.
- Parlamentarios nacionales y europeos.
- Miembros de altas instancias judiciales.
- Miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales.
- Embajadores
- Altos funcionarios de las fuerzas armadas.
- Altos cargos directivos de organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.
- Miembros de los órganos de gestión de empresas de propiedad estatal.
Otras PRP
- También son consideradas Personas con Responsabilidades Públicas:
- Familiares próximos (cónyuge, hijos y padres)
- Personas allegadas (que tienen propiedad junto con alguna PRP)
- Personas que tengan entidades jurídicas en beneficio de una PRP
- Ex funcionarios públicos hasta dos años.
¿Cómo reconocer a las PRP?
Existen soluciones tecnológicas para que los Sujetos Obligados puedan saber si operan con PRP. Saber si los clientes son Personas con Responsabilidades Públicas es una de las recomendaciones del GAFI para la prevención del blanqueo.
En Worldsys contamos con la solución Listas de Informados que permite buscar en listas de PRP, Terroristas y Sancionados. La solución está diseñada para monitorear clientes y prevenir el Blanqueo de Activos y la Financiación del Terrorismo.
La información proviene de diversas fuentes:
- Documentos de identidad
- Pasaportes
- CUIT/RUT/RUC/RCP.
- Bases de información de noticias adversas
- Boletines oficiales
- Informes comerciales
- Relaciones entre personas y empresas
- Causas y sentencias judiciales
Esta solución tiene como propósito cumplir con las normativas del GAFI para la prevención del blanqueo. Se actualizan permanentemente y se realizan análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales.
