¿Cómo detectar las operaciones sospechosas en el Lavado de Activos?
En este webinar gratuito organizado por Worldsys, conocerás conceptos y herramientas necesarias para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dos expertos en la materia abordarán los siguientes temas:
• El sistema de prevención de lavado de activos y la detección de operaciones sospechosas.
• Las señales de alerta y la elaboración del ROS.
• Legal Tech en Criminal Compliance.
• Detección temprana de riesgos y su gestión.
• Herramientas para la detección de operaciones sospechosas.
¿A quién está dirigido?
Responsables/Gerentes/Jefes de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Operaciones, Gerentes de Sistemas y Abogados de Ecuador y Perú.
¡Revívelo cuando quieras!
¡Conoce a los disertantes de este evento!
Andy Carrión
Magíster y Doctor en Derecho
Socio Fundador de Estudio Carrión | Especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance | Autor del libro “Criminal compliance. De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento”
